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广州警方侦破涉案2300多万“杀猪盘”诈骗案,斩断跨境洗钱链

发布日期:2020-07-23 

广州警方侦破涉案2300多万“杀猪盘”欺诈案,切断跨境洗钱链

南方都市报 • 南都即时原创2020-07-16 17:19检查

7月16日,广州市公安局举行“飓风2020”专项举动新闻发布会。会上,广州警方发布在“飓风2020”专项举动中近期侦破的十大精品事例,其间包含展开“飓风100号”命案积案攻坚举动,展开冲击“杀猪盘”欺诈一致收网举动,打掉特大出资欺诈渠道等事例。

打掉特大“杀猪盘”欺诈团伙

南都记者从会上得悉,广州市公安局刑警支队联合越秀区公安分局会集展开冲击电信网络欺诈一致收网举动,对今年来产生的多宗涉案百万元以上的“杀猪盘”电信网络欺诈案子深化侦办研判,树立“一案一档”,从中梳理出30多名嫌疑人。专案组出动20多个抓捕组,分赴全国10多个省市展开一致收网举动,到现在共捕获嫌疑人27名,其间依法刑事拘留25名,取保候审2名。

6月10日,事主陈某到越秀区公安分局报警,称其经过某婚恋相亲网站知道一名男人并互加微信老友,随后发展为男女朋友联系。对方自称是境外某赌博网站的修理人员,以发现网站缝隙为由,诱惑事主出资挣钱。事主相信其言,连续向对方供给的银行账号转账人民币2300多万元,之后发现不能提现,所以报警被欺诈。

6月28日,越秀区公安分局刑警大队反诈专业队兵分三路,奔赴河南、湖南省和广东省深圳市,于7月2日展开一致收网举动。民警分别在深圳市捕获7名为境外欺诈团伙“洗钱”的嫌疑人,在河南省捕获3名开设不合法生意对公账户和银行卡的嫌疑人,在湖南省郴州市捕获1名不合法出售某婚恋相亲网站帐号的嫌疑人,上述嫌疑人均已被警方依法刑事拘留。这次举动一切方针人员悉数被抓捕归案,至此2300多万元特大欺诈案子到案嫌疑人到达18名,现在仍在持续深挖中。

打掉特大出资欺诈渠道,切断跨境“洗钱”链条

2月28日,事主谢某到白云区公安分局报案,称被人诱导到数字钱银出资渠道进行欺诈,丢失金额达310万元。白云区公安分局经过侦办,捕获违法嫌疑人彭某利、彭某腾等人,并初次以“帮忙信息网络违法活动罪”依法逮捕。

省公安厅新式违法研究中心、市公安局刑警支队联合白云区公安分局持续深挖,顺畅将头绪从结尾拓宽至前端——对接境外的一级“水房”,发现张某业、金某哲、全某等人有严重作案嫌疑。专案组剖析该团伙是为境外欺诈团伙运送资金,并进行了详尽的取证作业。

7月2日,专案组民警驱车前往深圳市宝安区、罗湖区进行收网,在深圳市公安局刑警支队协调下,顺畅捕获包含主犯张某业、金某哲、全某在内的9名违法嫌疑人,缉获作案手机25台、作案银行卡近100张,冻住涉案金额到达100万元。

办案民警初步查明,该团伙经过登录境外交际软件与境外欺诈团伙进行对接,建立不合法交易渠道(每个渠道需提交200万元作为押金,提成手续费为0.2%),并搜集很多银行卡,已帮忙境外人员“洗钱”超越人民币5000万元。

采写:南都记者 向雪妮 敖银雪 通讯员 晏楠 张毅涛 杨明华

修改:张亚莉,向雪妮